El alcalde de Yopal Jhon Jairo Torres Torres y su esposa Dora Emilce López Vega fueron detenidos ayer por la Dijin de la policía nacional por solicitud de la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos por los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En un rápido operativo realizado a las 12 y 30 del día en la céntrica calle 15 con carrera 20 unidades de la policía detuvieron al mandatario y su cónyuge, quienes no opusieron resistencia. De allí fueron trasladados al aeropuerto donde había un avión de la policía nacional de antinarcóticos esperándolos para llevarlos a Bogotá.
El director de Fiscalías Especializadas, Iván Lombana, explicó la pareja Torres-López habrían acumulado un patrimonio de aproximadamente 50 mil millones de pesos entre los años 2012 y 2015 sin que se soporte en una actividad lícita para obtenerlo.
Lo anterior también tendría relación con la investigación por urbanización ilegal de la cual es objeto Torres y de la cual él aceptó cargos en octubre del año pasado, estando pendiente la audiencia de verificación de allanamiento a cargos, individualización de la pena y la lectura de sentencia, que tenía fijada fecha de audiencia para mañana.
El delito de lavado de activos se configuraría entre otras casusa por la adquisición de propiedades que conocía tenían origen ilícito, a través de tráfico de estupefacientes y que habría intentado legalizar a través de la constitución de empresas y de urbanización de predios.
El presunto enriquecimiento ilícito, derivaría entre otros, de la recepción de dinero por concepto del pago de los compradores de los inmuebles ubicados en la Ciudadela la Bendición, sitio en el que se ofrecen cerca de 10.000 soluciones de vivienda y que fue construido, dentro de un bien embargado en un proceso de extinción de dominio y sin cumplir los requisitos legales, incurriendo en el delito de urbanización ilegal.
En la rueda de prensa realizada ayer en Bogotá sobre el tema el Fiscal Lombana dijo que la hermana de Torres Torres está prófuga de la justicia desde la judicialización anterior por urbanización ilegal.
Contexto
Congelamiento de bienes en mayo de 2015
En julio de 2015 la directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, Andrea Malagón, informó que en mayo de ese año se le congelaron 10 bienes avaluados en 150 mil millones de pesos pertenecientes al patrimonio de Jhon Jairo Torres, su núcleo familiar, esposa y sus hermanos, por haber encontrado que había un incremento patrimonial injustificado relacionado con sus empresas.
Según la Fiscal Malagón, en ese proceso se estableció que “existen relaciones cercanas entre el patrimonio Torres Torres y alias Coletas, reconocido narcotraficante que en el año 2010 fue extraditado a España por pertenecer a la red de narcotráfico del Loco Barrera”
En su momento la Fiscal expresó que el proceso que se le seguía a Torres tardaría seis meses en los cuales se adoptaría una decisión definitiva sobre los bienes congelados, lo cual dependía de lo que arrojara la investigación. Incluso habló que los bienes congelados, incluido el hotel La Bendición, podrían ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales.
Auditoría a empresas de JJ Torres evidencia malos manejos contables
Según Patricia Riveros, exasesora de Jhon Jairo Torres Torres, en una auditoría realizada en octubre de 2014 por parte de contadores y abogados de él, se encontraron irregularidades en el manejo de la contabilidad de las empresas asociadas a la ciudadela La Bendición.
En su momento ella denunció en Contacto Noticias, que su sorpresa fue grande cuando en el ejercicio se detectaron situaciones que evidenciaban una doble contabilidad, manejo de dos programas contables distintos “cuando ya había una resolución de facturación de la Dian”, y que incluso “la misma Genny Torres, dijo que la empresa podía caer en lavado de activos y testaferrato. Situación que verificaron los contadores con su firma, el revisor fiscal y lo avalaron los abogados.
Lo que a descubrió es, según sus propias palabras, que “la plata de los compradores de lotes no entró a la contabilidad… y esta se toma como caja menor, que para JJ podía ser de 300 o 500 millones de pesos; hay muchas cosas que no se han legalizado” y agregó que “con esto se está jugando con dineros de personas de escasos recursos, de estrato 0 y 1”.
Dijo que hay manipulación del sistema que permite la evasión del pago de parafiscales y pone el ejemplo de su caso: Patricia Riveros ganaba 2.5 millones de pesos mensual pero solo se registraba por el mínimo, evadiendo el resto y para ello argumenta tener las planillas de pago.
Para soportar esta información presentó dos actas de la auditoría de los días 23 y 24 de octubre de 2014 y un análisis contable de la empresa Alquiservicios JJ Torres (empresa que presta servicios de construcción a Ciudadela La Bendición), amén de varios recibos, facturas y documentos. (ver imágenes actas de auditorías y proceso contable de Alquiservicios).
Estas situaciones fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación para su respectiva investigación.